Protokół Nr 28/14 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 czerwca 2014 roku.
Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.40 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.10.
Komisja obradowała w siedmioosobowym składzie na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
3.Sprawy różne.
1) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta Łomża.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.
Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.
Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany proponowane do zapisów uchwały budżetowej mają wpływ na kształt WPF na lata 2014-2017. Zarząd Powiatu proponuje wprowadzić nowe zadania inwestycyjne, które skutkują zwiększeniem wysokości deficytu o kwotę 85.609,00 zł, co ma wpływ na zapisy w WPF. Deficyt po proponowanych zmianach w budżecie wzrośnie do kwoty 2.708.295 zł i znajdzie pokrycie w środkach nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Ponadto dokument planistyczny uaktualniono o zmiany wprowadzone w budżecie w okresie od 26 marca 2014 roku do chwili obecnej.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014-2017 został zaopiniowany 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały rady w sprawie zmian budżetu zawiera 7 załączników. W załącznikach tych wprowadzono zmiany, które już zostały przyjęte uchwałami Zarządu Powiatu za okres od marca do chwili obecnej i proponowane zmiany przez organ wykonawczy powiatu, które mogą być przyjęte przez organ stanowiący. Szczegółowo opisane zostały one w załączniku Nr 7 do projektu niniejszej uchwały. W dużym stopniu zmieniany został załącznik Nr 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1, a dotyczący zadań i zakupów inwestycyjnych. W wyniku zmian wartość zadań zmniejszyła się z kwoty 3.242.034,00 zł do wysokości zł 3.150.343,00zł, a mianowicie poz. 3 została skreślona pod, którą były zapisane środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z gminami (zadania na drogach powiatowych). Z kwoty 364.391,00 zł proponuje się zabezpieczyć zadanie bieżące pn. „remont drogi powiatowej nr 1952B” na kwotę 300.000 zł, na które planowana jest dotacja z budżetu państwa na kwotę 600.000 zł. Natomiast pozostałą kwotę 64.391 zł proponuje się przeznaczyć na zadanie z poz. 12. Zadanie to zapisane jest na wartość 250.000 zł, z czego sfinansowane zostanie z rezerwy drogowej (100.000 zł) i ze środków nadwyżki z lat ubiegłych - 85.609 zł. W poz. od 11, 13 do 15 wprowadzono zadania, które zostaną zrealizowane ze środków rezerwy drogowej w drodze uchwał zarządu, ponieważ jedynie zarząd ma kompetencje w zakresie rozwiązywania rezerw budżetowych, które są zapisane w uchwale budżetowej. Ogólnie po zmianach: plan dochodów został zwiększony o kwotę 227.686,00 zł (+ 362.245 zł – 134.559,00 zł); załącznik Nr 5; plan wydatków został powiększony o kwotę 313.295,00 zł (613.295,00 zł – 300.000,00 zł): załącznik Nr 6. Ostatecznie deficyt został zwiększony z kwoty 2.622.686,00 zł do wysokości 2.708.295,00 zł tzn. wzrósł o 85.609,00 zł, o czym stanowi Załączniki Nr 2 niniejszego projektu. Natomiast załączniki nr 3 zmieniony został w wyniku uchwał zarządu, które nie miały wpływu ma wynik finansowy budżetu. Zostały wprowadzone środki na projekty unijne, po podpisaniu stosownych umów. W załączniku nr 4 w poz. 10 wprowadza się zmianę, która dotyczy dotacji przyznanej uchwałą Rady Miasta Łomża dla ROK w Łomży w wysokości 35.136,00 zł. Szczegóły opisane zostały, jak już wspomniałam w załączniku nr 7.
Radny Sławomir Łomotowski – poprosił o objaśnianie zmian określonych w załaczniku nr 12, konkretnie kwestii dotyczącej aktualizacji dokumentacji tecznicznej.
Starosta – tak jak informowałem już wcześniej, jest możliwość otrzymania dofinansowania z Programu Rozwoju Polski Wschodniej – budowa ścieżek rowerowych, na trasie Stara Łomża – Siemień – Rybno. Jak Państwo wiecie, dokuemntacja tecznicznea wymagała aktualizacji, co też zleciliśmy, natomiast aby otrzymać dofinasowanie musimy finansowo wydzielić ścieżkę rowerową, ponieważ sama droga nie może otrzymać dofinansowania. W związku z tym tak projekt teczniczny tak został opracowany, że została wydzielona nie sama ścieżka, ale i inne zadania związane z funkcjonowaniem tej ścieżki. To są np. przejścia dla płazów i odwodnienie. Jednak muzimy dokonać podziałów, ponieważ ścieżka nie mieści się w dotychczasowym pasie drogowym.
Radny Sławomir Łomotowski – jakie są szanse na wykonanie w tym roku inwestycji?
Starosta – w tym roku są jedynie szanse na to, aby podpisać umowę z Urzedem Marszałkowskim i ogłosić przetarg. Raczej więcej nie da się nić zrobić w roku 2014.
Radna Barbara Zalewska – poprosiła o odniesienie się do kwestii przebudowy drogi w Nowogrodzie.
Starosta – w tej kwestii choidzi o wybudowanie przepustów, które nie zostały zaprojektowane w fazie początkowej. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tej dorgi.
Radny Sławomir Łomotowski – czy Burmistrz dofinansowywał wykonanie tych przepustów?
Starosta – nie, natomiast Burmistrz pokrył połowę udziału własnego.
Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok został zaopiniowany 7-ma głosami „za”, głosów wstrzymującym się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Miasta Łomża został przedłożony, w związku z wnioskiem Dyrektora Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Dyrektor Teatru zwrócił się z prośbą o ufundowanie nagrody pieniężnej Starosty Powiatu Łomżyńskiego w wysokości 2.000,00 zł dla zespołu, który wykaże się wysokim poziomem artystycznym na XXVII Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „WALIZKA”. Festiwal odbędzie się w dniach 11-14 czerwca 2014 roku. W festiwalu weźmie udział 13 teatrów, w tym 9 zagranicznych z Łotwy, Czech, Niemiec, Słowacji, Hiszpanii. Rosji, Bułgarii oraz Finlandii oraz 4 teatry z Polski. Zarząd na posiedzeniu w dniu 4 czerwca zaaprobowała wniosek, mając na uwadze rangę tego wydarzenia artystycznego i wcześniejszą współpracę z Teatrem Lalki i Aktora. Pragnę nadmienić, iż w minionych latach Rada Powiatu wyrażała zgodę na ufundowanie nagrody pieniężnej dla najlepszego teatru.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta Łomża został zaopiniowany 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 28 posiedzenie Komisji Budżetu.
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
3.Sprawy różne.
1) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta Łomża.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.
Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.
Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany proponowane do zapisów uchwały budżetowej mają wpływ na kształt WPF na lata 2014-2017. Zarząd Powiatu proponuje wprowadzić nowe zadania inwestycyjne, które skutkują zwiększeniem wysokości deficytu o kwotę 85.609,00 zł, co ma wpływ na zapisy w WPF. Deficyt po proponowanych zmianach w budżecie wzrośnie do kwoty 2.708.295 zł i znajdzie pokrycie w środkach nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Ponadto dokument planistyczny uaktualniono o zmiany wprowadzone w budżecie w okresie od 26 marca 2014 roku do chwili obecnej.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014-2017 został zaopiniowany 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały rady w sprawie zmian budżetu zawiera 7 załączników. W załącznikach tych wprowadzono zmiany, które już zostały przyjęte uchwałami Zarządu Powiatu za okres od marca do chwili obecnej i proponowane zmiany przez organ wykonawczy powiatu, które mogą być przyjęte przez organ stanowiący. Szczegółowo opisane zostały one w załączniku Nr 7 do projektu niniejszej uchwały. W dużym stopniu zmieniany został załącznik Nr 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1, a dotyczący zadań i zakupów inwestycyjnych. W wyniku zmian wartość zadań zmniejszyła się z kwoty 3.242.034,00 zł do wysokości zł 3.150.343,00zł, a mianowicie poz. 3 została skreślona pod, którą były zapisane środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z gminami (zadania na drogach powiatowych). Z kwoty 364.391,00 zł proponuje się zabezpieczyć zadanie bieżące pn. „remont drogi powiatowej nr 1952B” na kwotę 300.000 zł, na które planowana jest dotacja z budżetu państwa na kwotę 600.000 zł. Natomiast pozostałą kwotę 64.391 zł proponuje się przeznaczyć na zadanie z poz. 12. Zadanie to zapisane jest na wartość 250.000 zł, z czego sfinansowane zostanie z rezerwy drogowej (100.000 zł) i ze środków nadwyżki z lat ubiegłych - 85.609 zł. W poz. od 11, 13 do 15 wprowadzono zadania, które zostaną zrealizowane ze środków rezerwy drogowej w drodze uchwał zarządu, ponieważ jedynie zarząd ma kompetencje w zakresie rozwiązywania rezerw budżetowych, które są zapisane w uchwale budżetowej. Ogólnie po zmianach: plan dochodów został zwiększony o kwotę 227.686,00 zł (+ 362.245 zł – 134.559,00 zł); załącznik Nr 5; plan wydatków został powiększony o kwotę 313.295,00 zł (613.295,00 zł – 300.000,00 zł): załącznik Nr 6. Ostatecznie deficyt został zwiększony z kwoty 2.622.686,00 zł do wysokości 2.708.295,00 zł tzn. wzrósł o 85.609,00 zł, o czym stanowi Załączniki Nr 2 niniejszego projektu. Natomiast załączniki nr 3 zmieniony został w wyniku uchwał zarządu, które nie miały wpływu ma wynik finansowy budżetu. Zostały wprowadzone środki na projekty unijne, po podpisaniu stosownych umów. W załączniku nr 4 w poz. 10 wprowadza się zmianę, która dotyczy dotacji przyznanej uchwałą Rady Miasta Łomża dla ROK w Łomży w wysokości 35.136,00 zł. Szczegóły opisane zostały, jak już wspomniałam w załączniku nr 7.
Radny Sławomir Łomotowski – poprosił o objaśnianie zmian określonych w załaczniku nr 12, konkretnie kwestii dotyczącej aktualizacji dokumentacji tecznicznej.
Starosta – tak jak informowałem już wcześniej, jest możliwość otrzymania dofinansowania z Programu Rozwoju Polski Wschodniej – budowa ścieżek rowerowych, na trasie Stara Łomża – Siemień – Rybno. Jak Państwo wiecie, dokuemntacja tecznicznea wymagała aktualizacji, co też zleciliśmy, natomiast aby otrzymać dofinasowanie musimy finansowo wydzielić ścieżkę rowerową, ponieważ sama droga nie może otrzymać dofinansowania. W związku z tym tak projekt teczniczny tak został opracowany, że została wydzielona nie sama ścieżka, ale i inne zadania związane z funkcjonowaniem tej ścieżki. To są np. przejścia dla płazów i odwodnienie. Jednak muzimy dokonać podziałów, ponieważ ścieżka nie mieści się w dotychczasowym pasie drogowym.
Radny Sławomir Łomotowski – jakie są szanse na wykonanie w tym roku inwestycji?
Starosta – w tym roku są jedynie szanse na to, aby podpisać umowę z Urzedem Marszałkowskim i ogłosić przetarg. Raczej więcej nie da się nić zrobić w roku 2014.
Radna Barbara Zalewska – poprosiła o odniesienie się do kwestii przebudowy drogi w Nowogrodzie.
Starosta – w tej kwestii choidzi o wybudowanie przepustów, które nie zostały zaprojektowane w fazie początkowej. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tej dorgi.
Radny Sławomir Łomotowski – czy Burmistrz dofinansowywał wykonanie tych przepustów?
Starosta – nie, natomiast Burmistrz pokrył połowę udziału własnego.
Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok został zaopiniowany 7-ma głosami „za”, głosów wstrzymującym się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Miasta Łomża został przedłożony, w związku z wnioskiem Dyrektora Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Dyrektor Teatru zwrócił się z prośbą o ufundowanie nagrody pieniężnej Starosty Powiatu Łomżyńskiego w wysokości 2.000,00 zł dla zespołu, który wykaże się wysokim poziomem artystycznym na XXVII Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „WALIZKA”. Festiwal odbędzie się w dniach 11-14 czerwca 2014 roku. W festiwalu weźmie udział 13 teatrów, w tym 9 zagranicznych z Łotwy, Czech, Niemiec, Słowacji, Hiszpanii. Rosji, Bułgarii oraz Finlandii oraz 4 teatry z Polski. Zarząd na posiedzeniu w dniu 4 czerwca zaaprobowała wniosek, mając na uwadze rangę tego wydarzenia artystycznego i wcześniejszą współpracę z Teatrem Lalki i Aktora. Pragnę nadmienić, iż w minionych latach Rada Powiatu wyrażała zgodę na ufundowanie nagrody pieniężnej dla najlepszego teatru.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta Łomża został zaopiniowany 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 28 posiedzenie Komisji Budżetu.
